反洗钱的核心义务有哪些-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱的核心义务有哪些
释义	反洗钱的核心义务主要包括以下几种： 1、金融机构应当依照本法规定，建立健全反洗钱内部控制制度。 2、金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。 3、金融机构进行客户尽职调查，可以向公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门，依法核实客户的身份等有关信息。
随便看	先注销工商还是先注销银行账户先注销工商还是先注销银行账户？工商银行卡销户后可以办新卡吗先注销工商还是先注销银行账户派出所老是砸麻将机，合法吗先注销工商还是先注销银行账户派出所能注销身份证吗？工商银行卡销户后可以办新卡吗工商注销了银行没注销算真正注销吗公积金贷款可以申请延长还款年限吗皮卡车拉东西超长会扣分吗 -法律知识病假过长公司延长试用期合法吗车辆超长处罚标准有哪些车辆超长处罚规定事假最小单位为几小时事假最小单位为几小时小时工资标准计算公式事假最小单位为几小时电子社保卡显示没有查询到我的社保公司社保能不能转成私人公户转私户新规定2022年公户对私户转账新规定公户转私户新规定2022年公户对私户转账新规定公户转私户新规定孙子孙子女损害损害保险损害测试损害程度损害程度的测定损害额损害发生地法损害发生日损害谷物、树木和蔬菜产品罪损害纪念碑罪损害健康的危险损害结果损害结果发生地的法院损害矿井罪损害名誉损害名誉的诽谤损害赔偿损害赔偿的补偿性损害赔偿的减轻损害赔偿的留置权损害赔偿的约定损害赔偿的责任条件损害赔偿的制裁性

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。