大额交易报告法律问题-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	大额交易报告法律问题
释义	法律分析: 大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。法律依据: 《中国人民银行关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》一、各金融机构应从2017年7月1日起按照《管理办法》关于大额交易和可疑交易报告的规定，向中国反洗钱监测分析中心报送数据。
随便看	医疗事故调解程序有哪些医疗事故仲裁委员会医疗事故调解可以向哪个部门申请？司机开车出了事故司机自费吗交通事故后对方所要交通费交通事故2000元值得起诉吗 -交通事故处理起诉交通事故要多少钱多辆机动车发生交通事故怎样赔偿多辆机动车发生交通事故怎么赔偿机动车之间发生交通事故造成同一损害该怎么赔机动车之间发生交通事故造成同一损害应该如何赔偿多辆机动车发生交通事故造成同一人损害的责任该如何承担？机动车之间发生交通事故后如何赔偿关于交通事故赔偿过多怎么办机动车之间发生交通事故造成同一损害该怎么赔？机动车借给别人出交通事故怎样处理? 车借给他人使用发生交通事故法律问题借汽车给他人出事故要有什么办法汽车借人发生交通事故怎么办? 借给别人的车出了事故谁负责？车借给他人使用发生交通事故怎样办借汽车给他人出事故要怎么办？把车借给别人发生交通事故车主是否承担责任借别人车发生事故车借给别人发生交通事故的谁承担责任？ Involuntary Servitude & Peonage involuntary transfer involutional depression involutional paranoia involutional psychosis involve involved offender involve in trouble involvement involving involving foreign elements inward and outward means of transport inward bill inward blockade inward cash remittance inward charges inward documentary bill inward documentary bills inward manifest inward postal item inward processing warehouse inward reinsurance inward remittance inward transit inward voyage

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。