释义 |
法律分析:在公司犯罪调查中,第三方信息的重要性不可忽视。重要的第三方信息包括与公司有关的客户、供应商、竞争对手、律师、会计师、银行家、保险公司等。而辨别哪些第三方信息是重要的,需要根据具体情况综合考虑法律、商业和道德因素。 法律依据: 1.《中华人民共和国刑法》第六十六条:单位犯罪的,对单位判处罚金,并可以责令停产、停业、关闭;情节严重的,可以并处罚金或者剥夺政治权利。 2.《公司法》第三十七条:公司对其董事、高级管理人员的违法行为负责。 3.《反不正当竞争法》第十三条:违反本法规定,有下列行为之一,给他人造成损害的,应当承担赔偿责任:(一)虚假宣传;(二)商业贿赂;(三)侵犯商业秘密;(四)损害商业信誉。 4.《合同法》第一百三十四条:当事人违反合同规定或者不能履行合同的,应当承担损害赔偿责任。 5.《律师法》第三十二条:律师应当维护当事人的合法权益,不得泄露律师与当事人之间的保密内容。 6.《会计法》第十七条:会计从业人员有违反会计法律、法规和职业道德的行为的,应当受到惩戒和处理。 7.《保险法》第四十二条:保险公司应当根据保险合同的约定,按照实际情况,及时、足额地给付保险金。 8.《反洗钱法》第二十九条:金融机构应当配合反洗钱工作机构进行调查,提供有关涉嫌洗钱的客户身份、财产和交易信息等资料。 |