| 问题 | 会员充值卡是否属于非法集资？ |
| 释义 | 判断非法集资是否存在诈骗方法并符合法律规定的情形，以决定是否构成集资诈骗罪。具体情形包括集资款未返还、挥霍集资款、携带逃匿、用于违法犯罪活动、抽逃转移资金、隐匿销毁账目、拒不交代资金去向等。对于部分行为人具有非法占有目的的非法集资行为，将以集资诈骗罪定罪处罚，而其他行为人没有非法占有集资款的则不予追究。 法律分析 判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，是否符合法律规定的非法集资诈骗情形。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： (1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； (2)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； (3)携带集资款逃匿的； (4)将集资款用于违法犯罪活动的； (5)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； (6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； (7)拒不交代资金去向，逃避返还资金的； (8)其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 结语 根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，判断是否构成非法集资罪，需要考察是否使用了诈骗手段，并且符合法律规定的非法集资诈骗情形。如果非法集资行为具有非法占有目的，如集资后不用于生产经营活动、肆意挥霍集资款等情形，将被定为集资诈骗罪并受到相应处罚。此外，还需具体区分行为人的非法占有目的，对于共同犯罪中具有非法占有目的的行为人，将以集资诈骗罪定罪处罚。 法律依据 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第二百条 单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十九条 （删去） 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 |
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