个人银行流水超过多少会被监控？-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	个人银行流水超过多少会被监控？
释义	法律分析：个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上，那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账，那么就由第三方支付公司进行监控。如果监控的结果正常，那么用户是可以正常用卡的。发现异常状况，监控机构会进行上报。一般来说，短时间内金额大进、大出的次数较多会比较容易被监控，普通的大额转账则不会被监控。法律依据：《中华人民共和国商业银行法》第六条商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。
随便看	离婚协议书一般如何写？离婚协议书如何写？要怎么写离婚协议书？商家发货与描述不符应该如何赔偿？怀疑别人炸赌能让别人退钱吗怀疑别人炸赌能让别人退钱吗消费欺诈如何赔偿？办理房产证是开发商的义务吗？刑法对犯了非法猎捕濒危野生动物罪该如何处罚犯了非法猎捕濒危野生动物罪会咋样处罚非法猎捕濒危野生动物罪是如何量刑的呢犯了非法猎捕濒危野生动物罪怎么判刑犯了非法猎捕濒危野生动物罪能咋样处罚新刑法对非法猎捕濒危野生动物罪的处罚标准是什么非法猎捕濒危野生动物罪的刑法裁量规定是什么？非法猎捕濒危野生动物罪是如何量刑的呢非法猎捕濒危野生动物罪判刑标准是如何规定的刑法对刑事非法猎捕濒危野生动物罪应该如何量刑处罚非法猎捕濒危野生动物罪的最新刑罚标准是什么？车辆超速怎么处罚轿车超速驾驶怎么处罚协议解除和约定解除有什么区别在什么阶段可以办商品房预售许可证？期房没有预售许可证是否可以进行买卖期房如果没有预售许可证是否可以买 ground traffic control groundwater group group action group activities group aggression group agreement group army group behavior group bidding group by group group captain group company group conflict group consciousness of law group controversy group decision-making group dispute group dynamics group education group functions group gambling group home grouping of contacts group insurance

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。