| 问题 | 双罚制案件具体含义是什么? |
| 释义 | 关于双罚制案件是什么意思？的法律问题， 我们大家肯定都知道关于犯罪方面的事情，我们国家对于犯罪方面的事情的处罚是非常严格的。 犯罪在我们的国家规定的是有很多的内容和情况的，犯罪的处罚的内容和情况也是有很多的，其中就有双罚制。 那么双罚制案件是什么意思呢? 概念单位共同犯罪的处罚双罚制又称为两罚制，是指单位犯罪中既对单位判处罚金，又对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。 根据刑法规定，对犯罪的单位判处罚金。 对于在共同犯罪中起主要作用单位的处罚的罚金应高于起次要作用的单位，这是处罚单位共同犯罪的原则。 实行双罚制的罪虚报注册资本罪第158条虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的三年以下有期徒刑、拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金单位犯，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役虚假出资、抽逃出资罪第159条数额巨大、后果严重或者有其他严重情节处五年以下有期徒刑、拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金单位犯，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役欺诈发行股票、债券罪第160条隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的五年以下有期徒刑、拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金单位犯，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役伪造、变造国家有价证券罪第178条伪造、变造国库劵或者国家发行的其他有价证券，数额较大的行为。 三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处2万元以下罚金; 数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。 数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。 单位犯本罪的，实行双罚制。 侵犯知识产权罪也是适用的双罚制。 刑法第二百二十条规定: 单位犯本节第二百一十三条至第二百一十九条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 对于双罚制案件是什么意思的问题我们国家规定的是在单位犯罪的情况中既可以对单位进行处罚也可以对单位的相关负责人进行相应的处罚，这就是属于双罚制的。 双罚制在单位犯罪的案例当中出现的次数是有很多的，所以说如果我们遇到了单位犯罪的事情我们是需要对这方面有一定的了解的。 相关内容： 反洗钱双罚制的处罚方式是什么？ 关于反洗钱双罚制的处罚方式是什么？的法律问题， 在我国，洗钱这种行为不仅是一种违法犯罪行为，还可能危害国家的经济安全。 在洗钱这种事件中，往往不是一个人可以做到的，一般是一个团体或是单位的共同行为。 国家不断加强了对反洗钱处罚的力度，反洗钱双罚制是什么意思，如何处罚，下面跟一起来学习一下吧。 反洗钱双罚制的处罚措施及防范措施随着FATF第四轮互评的临近，中国人民银行及其分支机构(以下统称“人民银行”)加强了针对反洗钱违法行为的处罚。 人民银行2017年度公布了超过350条反洗钱处罚记录，总处罚金额近9,000万元。 在2017年度的反洗钱处罚中，按处罚数计算，同时针对义务单位和相关责任人的处罚(“双罚制”)占全部处罚的73%。 有的人民银行在公布时将针对义务单位和相关责任人的处罚放在同一条处罚记录中，有的则分不同处罚记录进行列示。 单纯处罚单位或者个人的情况较少，分别占全部处罚的26%和1%。 因此，“双罚制”已经成为主要处罚方式。 在公布具体违法行为的处罚中，超过90%的处罚都涉及未按规定履行客户身份识别义务; 近一半的处罚涉及未按规定履行可疑交易报告义务和未按规定履行大额交易报告义务; 有近五分之一的处罚涉及未按规定履行交易记录保存义务和未按规定履行客户身份资料保存义务。 “其他”违法行为主要包括与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 近年来监管要求不断提高、处罚力度不断加强。 为了更好应对这些变化，各义务机构应当从提升工作现状和善用科技两个方面着力。 以监管机构非常重视的客户身份识别工作为例，超过90%的处罚针对的违法行为包括“未按规定履行客户身份识别义务”; 在反洗钱分类评级工作中，客户身份识别相关的分值接近20分(满分100分); 金融账户涉税信息自动交换标准(“CRS”)也对客户身份识别提出了相应要求。 随着《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(“235号文”)的推出，监管机构对于客户身份识别工作的要求又进一步提升: 不仅需要加强非自然人客户收益所有人、特定自然人的身份识别工作，还需要关注特定业务关系中客户的身份识别措施。 各义务机构仅仅依靠原有的反洗钱合规体系来满足最新监管要求是存在难度的，需要通过增补反洗钱制度、完善客户信息收集两种途径来实现。 普华永道通过对各义务机构客户类型、反洗钱工作现状进行梳理，可以针对不同类型的客户设计相应的客户身份识别方案、建立文件要求清单和问题清单，为无法识别的客户提供相应处置建议; 同时根据需要对组织架构进行调整。 另一方面，随着各义务机构客户规模增加、交易量上升，单纯依靠人工完成客户身份识别工作的难度加大。 同时，客户身份识别工作存在大量可以通过机器人完成的工作，比如客户身份识别工作进度监控与数据报送、黑名单更新、定期扫描客户风险要素并提示风险、非自然人客户信息检索等。 普华永道在这些方面可以提供相应的技术解决方案，而这些方案可以大大提升公司的风险管理能力和资源使用效率。 根据上述内容我们可以发现，在反洗钱双罚制上中国人民银行加强了管控，对于洗钱的行为一般是采用罚款的方式处罚的，并且针对不同类型的客户提供不同的处置建议，在源头上加强监管，在科技上创新，关注在业务中客户的身份信息，一旦发现及时采取措施，大家在生活中也要提高警惕。 相关内容： 终本案件是什么意思 终本案件,是指法院的执行案件,由于被执行人没有可供执行的财产,而裁定终止本次执行程序。终本不撤回执行申请,也不是已经执行完毕,而是暂时中止执行。 如果以后发现被执行人有财产,容申请人随时可以申请恢复执行。 所谓黑社会性质案件的指导是什么意思？ 组织、领导、参加黑社会性质的组织罪，是指组织、领导和参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织的行为。 刑事案件追缴是什么意思 追缴”一词源自刑法第六十四条的规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附带民事诉讼案件是什么意思 刑事附带民事诉讼是法院在审理刑事案件过程中，根据被害人等的申请或检察机关的提起，对由该犯罪行为所造成的直接物质损失的赔偿问题进行合并审理的诉讼活动。附带民事诉讼在整个刑事诉讼过程中都可以提起。如刑事案件已审结，则应单独作为民事案件审理。一般情况下附带民事诉讼应同刑事案件一并审判，但有时为防止刑事案件审判的过分延迟，也可以在刑事案件审判后，由同一审判组织继续审理附带民事诉讼部分。 该内容由 马长均律师 和 律说律答 共创回答 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。