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问题
每天取现超过5万,算不算大额取现,涉嫌“洗钱”不?
释义
每天取现超过5万,算不算大额取现,涉嫌“洗钱”不?算大额提取现金,但不至于涉嫌“洗钱”。洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:(一)提供资金账户的。(二)协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。(四)协助将资金汇往境外的。(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。这样解释好理解吗?
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更新时间:2025/4/3 17:37:47