网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
每天取现超过5万,算不算大额取现,涉嫌“洗钱”不?
释义
每天取现超过5万,算不算大额取现,涉嫌“洗钱”不?算大额提取现金,但不至于涉嫌“洗钱”。洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:(一)提供资金账户的。(二)协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。(四)协助将资金汇往境外的。(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。这样解释好理解吗?
随便看
江苏股权纠纷告人去哪个法院
江苏医疗纠纷状告对方地点在哪
民事裁定书是否需要开庭审理?
江苏二手房买卖纠纷起诉步骤是什么
江苏二手房买卖纠纷告人步骤是什么
江苏二手房买卖纠纷维权步骤怎么走
江苏二手房买卖纠纷诉讼时间是多少天
房产纠纷向哪个法院起诉
江苏建房纠纷起诉时间有什么要求
江苏建房纠纷该如何起诉
江苏房产证纠纷状告对方程序是怎样的
江苏房产纠纷打官司手续是怎样的
哪些房屋纠纷可以向法院起诉
江苏房产纠纷应该怎样状告对方
江苏房产纠纷怎么样打官司
房产过户的诉讼时效是多长时间
二手房买卖过户后纠纷起诉的期限是多长?
江苏房屋买卖纠纷打官司期限多长时间
江苏二手房买卖纠纷应该如何告人
江苏房屋买卖合同纠纷告人流程是什么
江苏房产更名纠纷维权哪个法院管辖
江苏房屋买卖纠纷如何进行告人
江苏建房纠纷告人流程是怎样的
江苏建房纠纷有效期规定
江苏房产纠纷告人流程是怎样的
prosecutorial function
prosecutorial interpretation
prosecutorial investigation
prosecutorial, judicial and public security departments
prosecutorial , judicial and public security organizations
prosecutorial office
prosecutorial organization
prosecutorial personnel
prosecutorial power
prosecutorial power of the State
prosecutorial protest
prosecutorial science
prosecutorial supervision
prosecutorial system
prosecutorial work
prosecutorial work for reform through labor
prosecutorial work in criminal cases
prosecutorial work in respect of administrative proceedings
prosecutorial work on law and discipline
prosecutor of the 10th grade
prosecutor of the 12th grade
prosecutor of the 7th grade
prosecutor of the eighth grade
prosecutor of the fifth grade
prosecutor of the fourth grade
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2026/1/24 14:27:28