网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
每天取现超过5万,算不算大额取现,涉嫌“洗钱”不?
释义
每天取现超过5万,算不算大额取现,涉嫌“洗钱”不?算大额提取现金,但不至于涉嫌“洗钱”。洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:(一)提供资金账户的。(二)协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。(四)协助将资金汇往境外的。(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。这样解释好理解吗?
随便看
银行有贷款还能做担保人吗?
银行有贷款是否可以做担保人吗?
银行有贷款是否可以做担保人么
当担保人对自己贷款有影响嘛
银行有贷款是否可以做担保人嘛
银行贷款担保人也是银行会有什么影响
贷款担保人的担保方式有哪些
贷款担保有的方式有几种
担保贷款担保人的条件有哪些
贷款担保方式会有几种呢
通过商业贷款购买房产的优势是什么?
商业贷款有什么特点
买房申请商业贷款都有哪些注意事项
什么因素会影响的商业贷款
银行贷款应如何选择还款方式
银行对房贷提前还款的处理措施有哪些
银行贷款以贷还贷违规吗?
借款人还款时应注意什么
借款人还款时应注意哪些
借款人还款时应该注意什么
借款人还款时应注意哪些呢?
借款人还款时应注意哪些?
房贷未还完银行要怎样处理
借款人还款时要注意哪些问题
如果银行贷款利息逾期了会怎样
innocent destination
innocent homicide
innocent infringement
innocent merchant
innocent mispresentation
innocent misrepresentation
innocent misrepresentation
innocent navigation
innocent omission
innocent passage
innocent person
innocent purchase
innocent victim
innominate
in normal times
innovation
innovation follow-up strategy
innovation leader strategy
inn run by brigands
inns of court
innuendo
innuendo
inoffensive
inoffensive navigation
inoffensive passage
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/29 12:55:48