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恐怖融资和洗钱犯罪涉案资金来源的区别?
释义
恐怖融资和洗钱犯罪涉案资金来源的区别?恐怖融资和洗钱犯罪涉案资金来源的区别1、来源不同洗钱资金往往来源都为非法所得,比如违法所得、涉黑所得等。恐怖融资资金来源合法,比如企业经营、慈善机构筹款或者个人的储蓄。2、行为目的不同洗钱目的是为了隐藏资金的不合法,将不会合法的钱变成合法所得,规避法律风险。恐怖融资资金通常是用于某种政治目的。3、交易规模不同洗钱资金量通常都很大,交易过程复杂,形式多样化。恐怖融资资金量小,交易简单。这样解释大家理解吗?
该内容由 赵军律师 和 律说律答 共创回答
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更新时间:2025/7/31 14:40:31