网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 哪些行为属于洗钱犯罪?
释义
    法律分析:
    洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:
    1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。
    2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
    4、协助将资金汇往境外。
    5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 只要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/4 5:26:04