可疑交易的18种情形-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

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问题	可疑交易的18种情形
释义	1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 3、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
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