可疑交易的18种情形-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	可疑交易的18种情形
释义	1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 3、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
随便看	人民检察院上下级之间的关系情侣撒狗粮犯不犯法 -法律知识请问什么是股东提案权呢上下级检察院之间的关糸是什么申请专利有奖金吗申请专利成功有奖励吗 -专利向国家申请个专利国家能补贴多少钱申请专利成功有奖励吗 -专利发明专利国家奖励多少钱 -专利我国行政主体的规定什么是行政行为主体行政主体只能是国家行政机关吗行政机关是否就是行政主体行政主体的条件是什么行政主体的条件是派出机关是行政主体么公司营业场所和注册地不一致时怎么办公司注册地址和经营场所不一致可以么公司注册地址和经营场所不一致可以嘛？建筑物区分所有权外立面法律问题建筑物区分所有权外立面？商品房外立面所有权归属 -法律知识政府权威的体现是什么 -法律知识行政机关的定义包括政府吗？行政主体和行政机关的区别？事实上的战争事实上的战争状态事实上的争论点事实上的政府事实上的终止事实上的种族歧视事实审事实推定的合同事实问题事实行为事实真相事实证据事实证明事实重审事实主义事物事物管辖事物状态事务报告事务官事务官的中立义务事务管理事务管理权行为事务律师事务内阁

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。