| 问题 | 使用赃款还债后是不是不能被追缴了 |
| 释义 | 本文讲述了使用赃款还债后可以追缴,但是如果他人是善意取得的则不可以追缴,如果他人明知是诈骗或者其他违法犯罪获得的钱财仍然收取的,则可以追缴。赃款一般是贪污、受贿、盗窃等非法获取的钱。 法律分析 使用赃款还债之后可以追缴，但是如果他人是善意取得的则不可以追缴，如果他人明知是诈骗或者其他违法犯罪获得的钱财仍然收取的，则可以追缴，赃款一般是贪污、受贿、盗窃等非法获取的钱。 拓展延伸 洗钱行为如何认定与追缴？ 洗钱行为如何认定与追缴是反洗钱法中的核心问题。根据我国《反洗钱法》的规定，洗钱是指将非法所得及其收益通过转移、转换、委托、容留等手段实现的财产或者资金的转移、转换、委托、容留等行为。洗钱行为包括多种方式，如现金交易、有价证券交易、期货交易、房地产交易、贵金属交易等。 为了认定和追缴洗钱行为，我国《反洗钱法》采取了一系列措施。首先，金融机构在办理业务时，需要识别客户身份、记录交易信息、监测交易变化等，以发现可能存在的洗钱行为。如果金融机构发现有可疑交易或者线索，应当及时向反洗钱部门报告。 其次，反洗钱部门会根据金融机构提供的信息，对涉嫌洗钱人员进行调查，并采取措施限制其资金转移、要求其提供资产来源和去向等信息，以便查清洗钱事实。如果涉嫌洗钱人员无法提供资产来源和去向等信息，或者拒绝接受调查，反洗钱部门可以依法采取冻结措施。 最后，如果洗钱行为被认定为构成犯罪，反洗钱部门可以依法移送司法机关追究刑事责任。在追缴方面，反洗钱部门可以采取多种措施，如查询、冻结、扣押涉嫌洗钱人员的资产，或者通过法律手段迫使涉嫌洗钱人员积极配合调查。 洗钱行为具有很强的隐蔽性，反洗钱部门在认定和追缴过程中需要充分收集证据，并采取多种措施，以防止洗钱行为逃避监管和打击。同时，洗钱行为也会给社会带来极大的危害，因此我国《反洗钱法》对洗钱行为进行了严格的规定，以保护社会金融秩序和金融安全。 结语 无论是使用赃款还债,还是善意取得,如果他人明知是诈骗或其他违法犯罪所获得的钱财仍然收取,则可以追缴。然而,如果使用赃款还债之后可以追缴,而他人是善意取得的,则不可以追缴。因此,我们必须保持警惕,不轻易接受他人的钱财,避免成为贪污、受贿、盗窃等非法活动的受害者。 法律依据 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第三条 窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第八条 恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。 |
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