| 问题 | 走账和洗钱一样吗 |
| 释义 | 一、走账和洗钱一样吗 走账就是刷流水的意思，也属于洗钱，会根据《刑法》规定的“洗钱罪”予以定罪量刑。对于自然人犯洗黑钱行为的处罚，首先应当没收犯罪所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。如果你遇到洗钱罪相关问题，建议及时委托刑事专业律师提供法律帮助。 二、扩展内容 什么叫洗钱？ 洗钱，又称洗黑钱。 就是将来路不明的钱变成合法的资产，即黑的变成白的 黑钱都有哪些呢？ 贪污／赌博／诈骗……等等 一句话，来路不正的 “洗钱”这个名字，来源于罪犯艾尔卡 他洗钱的方式，是通过经营投币式的洗衣店 于是历史上讲此种犯罪称之为“用投币式洗衣机掩盖犯罪金钱”的行为 简称：洗钱 洗钱的方法繁多，但大致可以分为三步： 1．将违法所得的钱，存放到金融体系中 2．将这部分钱变成另一种形式，比如将现金变成股票／债券／基金／字画／黄金等等，同时掩盖掉中间的联系 3．完成掩盖后，在想办法把钱拿回来，变成自己的合法资产 那么，常见的操作有哪些呢？ （看看就行了，千万不要学） …… 第一种方式：通过赌场 把钱换成赌场里面的砝码，之后由受益人再将砝码换成法定货币 好处有二：1．避免直接通过原现金编号追查到洗钱受益人。2．对外谎称钱是赢来的，解决来源问题 第二种方式：与相关方勾结，从获奖得主手中，高价买到获奖的彩票或其它类似物，然后再公开兑换 这种方式同样也是为了解决财富来源问题 （《坏蛋是怎样炼成的》里面曾记录过这样一件事，谢文东为了改善父母生活，伪造自己彩票中奖，然后将这笔钱拿给父母，此种方式对于父母来说，虽有运气，但毕竟是正当路子） 第三种方式是通过文物／古董等，对于此种“黄金有价玉无价”的商品，很难具体判定价格是多少，因此在相互约定之后，通过低价购买一个古董，后再以较高的价格拍卖，中间获利则直接洗白。 |
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