反洗钱管控措施 -法律知识-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱管控措施 -法律知识
释义	法律分析: 反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。法律依据: 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第三条中国人民银行及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。第四条金融机构应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，评估洗钱和恐怖融资风险，建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制，搭建反洗钱信息系统，设立或者指定部门并配备相应人员，有效履行反洗钱和反恐怖融资义务。
随便看	深圳入户积分怎么算呢深圳积分入户怎么算深圳入户积分怎么算呢深圳积分怎么算 -法律知识办理深圳积分入户如何算积分深圳入户积分怎么算最新 2023年深圳市积分入户积分如何算 2023年深圳积分入户条件 2023年深圳市积分入户积分应该算 2023年怎么查询自己在深圳的积分 2023年深圳积分入户怎么申请 2023年入深户积分怎么算 2023深圳入户积分怎么算 c1货运资格证怎么办理？ c1货运资格证怎么样办理如何办理c1货运资格证 c1货运资格证办理需要什么 c1货运资格证在哪办 c1货运资格证在哪里可以办？ c1客运资格证怎么办理？ c1货运资格证办理流程机动车c1资格证有什么办法理? 机动车c1资格证有什么办法理? 有c1货运资格证怎么办 c1客运资格证办理流程 determinating power of administrative act determination determination determination determination of boundary determination of crime determination of declaration determination of gaps in law determination of locus delicti determination of property of nobody determination of punishment determination of reserved domain and its effects determination of semen determination of sex by bloodstain determination of terminating an action determination of the place of a tortious act determination of unclaimed property determination to dismiss an appeal determination to dismiss a prosecution determinative force determinative norm determine determine a case determine a crime determine as guilty

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。