反洗钱工作的三大核心义务 -法律知识-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱工作的三大核心义务 -法律知识
释义	法律分析：反洗钱的三大核心义务： 1.客户身份识别制度； 2.大额和可疑交易报告制度； 3.客户身份资料及交易记录保存制度。法律依据：《反洗钱工作管理实施细则》第二条本《实施细则》中所称的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
随便看	答辩状具体应该交给谁积分入户有哪些条件？不交答辩状对被告有哪些坏处答辩状有什么用？不提交答辩状的后果？答辩状重要吗 -法律知识提交答辩状期间是什么时候办理积分落户流程积分落户条件积分落户怎么申请积分落户申请办理流程积分落户分数什么是积分落户政策积分落户怎么能落户吗？积分落户最新规定积分落户政策是什么？积分落户怎么能落户吗居住证积分申请需要什么材料居住证积分多久审核完居住证积分有效期居住证可以积分吗居住证积分怎么办理办理流程是什么居住证积分怎么弄办居住证积分在哪里办居住证积分办理流程是怎么样的 administrative instrument administrative integrity administrative interference administrative interpretation by central authorities administrative intervention administrative investigation administrative judge administrative judgment administrative judicature administrative jural relation administrative jural relations of audit administrative jural relations of civil affairs administrative jural relations of finance administrative juridical relation administrative jurisdiction administrative jurisprudence administrative jurisprudence system administrative justice administrative law administrative law Administrative Law administrative law administrative law for industry and commerce administrative law in peacetime administrative law judge

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。