| 问题 | 反洗钱工作的三大核心义务 -法律知识 |
| 释义 | 法律分析： 反洗钱的三大核心义务： 1.客户身份识别制度； 2.大额和可疑交易报告制度； 3.客户身份资料及交易记录保存制度。 法律依据： 《反洗钱工作管理实施细则》 第二条 本《实施细则》中所称的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 |
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