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反洗钱工作的三大核心义务 -法律知识
释义
法律分析：
反洗钱的三大核心义务：
1.客户身份识别制度；
2.大额和可疑交易报告制度；
3.客户身份资料及交易记录保存制度。
法律依据：
《反洗钱工作管理实施细则》 第二条 本《实施细则》中所称的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
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更新时间：2026/6/24 11:42:12