反洗钱工作的三大核心义务 -法律知识-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱工作的三大核心义务 -法律知识
释义	法律分析：反洗钱的三大核心义务： 1.客户身份识别制度； 2.大额和可疑交易报告制度； 3.客户身份资料及交易记录保存制度。法律依据：《反洗钱工作管理实施细则》第二条本《实施细则》中所称的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
随便看	战时拒绝军事订货罪立案标准战时拒绝军事订货罪既遂量刑规定? 战时拒绝军事订货罪通常情况下是怎么判刑的? 刑法战时拒绝军事订货罪构成要件刑法中关于战时拒绝军事订货罪的立案规定是什么？新刑法战时拒绝军事订货罪既遂怎么判刑法中关于战时拒绝军事订货罪的立案规定是什么? 战时拒绝军事订货罪构成? 犯了战时拒绝、故意延误军事订货罪既遂一般怎么判? 战时拒绝军事订货罪的量刑标准是什么战时故意延误军事订货罪既遂怎么判刑? 战时拒绝军事订货罪的判刑标准是什么认定战时拒绝、故意延误军事订货罪既遂后会被怎样判刑? 新刑法对战时拒绝军事订货罪的判刑标准战时拒绝军事订货罪要怎么判刑战时故意延误军事订货罪的立案标准是怎么样的? 战时拒绝军事订货罪既遂怎么处罚法院判决离婚的原因是什么法院判决离婚的原因包括哪些法院判决离婚的原因有什么法院判决离婚有哪些原因？法院判决离婚的原因有哪些？判决离婚的原因有什么法院判决离婚有哪些原因离婚诉讼中法院判决的原因有哪些？ geographical constituency geographical contiguity geographical continuity geographical cotinental shelf geographical direction of foreign trade geographical distribution geographical evidence geographical factors and crime geographical group geographical indication geographically advantaged state geographically disadvantaged states geographical navigation line geographical propinquity geographical proximity geographical representation geographical unity geographic barrier geographic division geographic extension merger geological exploration expense geometrical boundary geometrical delimitation Gerichtslackeit Germanic commercial paper law system

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。