| 问题 | 如何收集高利转贷罪的证据？ |
| 释义 | 高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《中华人民共和国民法典》相关规定，自然人犯此罪可处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；单位犯此罪可判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役。 法律分析 一、高利转贷罪怎么取证 1、所谓的高利转贷是指从银行套取贷款出来再转贷给他人获取利息差的行为。 2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第六百八十条，【禁止高利放贷以及对借款利息的确定】禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的，视为没有利息。 二、高利转贷罪和转贷牟利罪区别 1、高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。转贷牟利罪是指行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且数额较大的行为。 2、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 三、高利转贷罪 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 结语 高利转贷罪和转贷牟利罪是两个不同的概念。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，从金融机构套取信贷资金再转贷给他人，违法所得数额较大的行为。而转贷牟利罪则是指行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且数额较大的行为。根据我国《中华人民共和国民法典》相关规定，自然人犯此罪可处以三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；单位犯此罪可判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以三年以下有期徒刑或拘役。 法律依据 中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十四章 法律责任 第一百四十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十一章 基金服务机构 第一百零三条 基金投资顾问机构及其从业人员提供基金投资顾问服务，应当具有合理的依据，对其服务能力和经营业绩进行如实陈述，不得以任何方式承诺或者保证投资收益，不得损害服务对象的合法权益。 中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十四章 法律责任 第一百五十一条 依照本法规定，基金管理人、基金托管人、基金服务机构应当承担的民事赔偿责任和缴纳的罚款、罚金，由基金管理人、基金托管人、基金服务机构以其固有财产承担。 依法收缴的罚款、罚金和没收的违法所得，应当全部上缴国库。 |
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