| 问题 | 按照涉及恐怖活动资产冻结管理办法金融机构应该做什么 |
| 释义 | 涉及恐怖活动资产冻结管理办法要求金融机构在开展业务时，对客户身份进行严格核实，并对客户的交易行为进行监测和分析，及时发现可疑交易并报告相关部门。 具体应该采取以下措施： 1、加强客户身份识别和风险评估，对客户身份、资金来源、交易目的等进行全面审查，确保客户身份真实可靠，交易活动合法合规； 2、建立完善的内部管理制度，明确涉及恐怖活动资产冻结的工作流程和责任分工，确保冻结措施的及时、准确、有效实施； 3、加强信息共享和协作，与公安、国家安全机关等相关部门建立联系机制，及时获取涉及恐怖活动资产冻结的信息和情报，加强对可疑交易的监控和分析； 4、严格执行资产冻措施，对涉及恐怖活动资产的账户、交易进行冻结，防止恐怖分子利用金融渠道进行资金筹集和洗钱等活动。 综上所述：建议金融机构在开展业务时，要加强对客户身份的核实和对交易行为的监测，及时发现可疑交易并报告相关部门。同时，要建立完善的内部管理制度，加强对员工的培训和管理，确保资金流动的安全性和合法性。 【法律依据】： 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护国家安全和社会公共利益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构、特定非金融机构。 第三条 金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。 |
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