警察凭银行流水能确定洗钱吗-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	警察凭银行流水能确定洗钱吗
释义	法律分析：银行流水是可以作为定罪证据使用的，但只有这一份证据不足以确定洗钱，更不足于判刑。警方肯定还需要收集其他证据佐证。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
随便看	对交通事故简易程序不服怎么办 -法律知识法律规章不起诉申请失败问题最有效的处理合同纠纷方法高级职称女干部55-60之间可随意选择退休年限女职工什么条件55才能退休女职工什么条件55才能退休女职工什么条件55才能退休江苏女职工50岁退休条件女职工什么条件55才能退休公务员65岁退休政策中级职称取暖费标准女职工什么条件55才能退休女职工什么条件55才能退休女性高级职称55岁退休的有关规定女职工什么条件55才能退休女职工什么条件55才能退休高级职称女干部55-60之间可随意选择退休年限 -法律知识公务员65岁退休政策女性高级职称55岁退休的有关标准女员工55岁退休有什么优惠政策慢性病卡异地可以办理吗广西慢性的病门诊报销政策慢性的病可以在异地申请吗慢病卡异地可以开药吗慢性病卡异地可以办理吗？ compulsory reformation compulsory reinsurance compulsory relocation compulsory remolding compulsory retirement compulsory sale compulsory sanction compulsory sanctions compulsory serviceman compulsory settlement compulsory settlement of disputes compulsory standards compulsory third party insurance compulsory treatment compulsory universal jurisdiction compulsory winding-up compulsory winding-up compulsory withdrawal Compurgation compurgation or wager of law Compurgator computation of tax amount computed price computed tare computer-aided auditing

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。