网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
警察凭银行流水能确定洗钱吗
释义
法律分析:
银行流水是可以作为定罪证据使用的,但只有这一份证据不足以确定洗钱,更不足于判刑。警方肯定还需要收集其他证据佐证。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
随便看
家庭财产的分割是不是必须去法院起诉
家庭财产分割是否必须去法院起诉
怎样向法院起诉离婚分家产
分家析产纠纷提起诉讼状
家庭财产分割是必须去法院起诉的吗
民事诉讼书需要几份
民法典法院起诉离婚给离婚证吗
起诉家庭财产分割纠纷的内容是什么?
财产分割纠纷的诉讼状都有什么内容
家庭财产分割纠纷的起诉内容是什么?
家庭财产分割必须去法院起诉吗
家庭财产分割是否是必须去法院起诉的
家庭财产分割是必须去法院起诉吗
民法典自己拟定的解除关系协议书有效吗
哪些案件适用监护权撤销程序
民法典规定意定监护可以撤销吗?
撤销监护权的法定事由?
撤销监护权的法律后果
审理撤销监护权适用程序是什么
谁有权起诉撤销监护人
人民法院如何处理撤销监护人资格诉讼
所有证件都拿不到能起诉离婚吗
分家析产纠纷提起诉讼状?
家庭财产分割是去法院起诉吗?
财产分割纠纷起诉状包括哪些内容
notice of judgments
notice of lack of conformity
notice of lis pendens
notice of loss
notice of meeting
notice of no case-filing
notice of nondelivery
notice of nonpayment or nonperformance
notice of not placing a case on file
notice of objection against assessment
notice of opposition
notice of orders
notice of penalties
notice of quashing a case
notice of readiness
notice of rectification against hidden perils of fire
notice of refund
notice of removal of cases
notice of rescission
notice of resignation
notice of responding to action
notice of revocation
notice of ruling on an objection against a trademark
notice of second charge
notice of settlement
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/20 15:18:34