释义 |
法律分析:非法资金流转是跨国毒品走私中的重要问题,但法律并未明确规定处理方式。根据我国法律,涉及非法资金流转的毒品走私案件,应当依据以下法律依据进行处理: 1.《中华人民共和国刑法》第二百四十四条:走私毒品罪。任何单位和个人非法运输、制造、贮存、运输、买卖、赠送毒品,或者非法提供毒品场所、资金、设备、材料等,构成走私毒品罪,应当依法追究刑事责任。 2.《中华人民共和国反洗钱法》第十一条:金融机构对客户资料应当审查核实,对存在异常交易行为的客户或者交易应当及时报告。金融机构、非金融机构支付机构应当依法履行客户身份识别、收集、报告等反洗钱义务。 3.《中华人民共和国外汇管理条例》第三十三条:任何单位和个人不得违反国家有关法律、行政法规的规定,利用外汇进行非法活动。 通过以上法律依据,可以从刑事、经济、外汇等方面对非法资金流转进行打击和惩处。 法律依据: 1.《中华人民共和国刑法》第二百四十四条 2.《中华人民共和国反洗钱法》第十一条 3.《中华人民共和国外汇管理条例》第三十三条 |