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问题 地下钱庄诈骗是什么?如何判断是否遇到诈骗?
释义
    法律分析:地下钱庄诈骗是指通过非法渠道向公众提供类似银行的服务,以高额利息吸引投资者,最终诱骗投资者的钱财。判断是否遇到诈骗,需要注意以下几点:1.是否存在高额利息;2.是否以资金汇款为主要业务;3.是否存在未经批准的金融业务;4.是否存在虚假宣传和夸大宣传。如果存在上述情况,很可能是地下钱庄诈骗。
    法律依据:
    1.《中华人民共和国刑法》第二百三十三条:以非法占有为目的,向他人收取存款、借款,或者以其他方式非法吸收公众存款的,处五年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
    2.《中华人民共和国保险法》第七十二条:保险公司不得以任何形式开展非法集资活动,不得进行非法经营和欺诈行为,不得向投保人和被保险人收取任何不合理费用。
    3.《中华人民共和国人民银行法》第四十六条:禁止非法金融机构和个人开展金融业务,禁止冒充金融机构和金融从业人员进行欺诈活动。
    4.《中华人民共和国广告法》第二十六条:禁止虚假宣传,禁止夸大宣传,不得损害社会公共利益和他人合法权益。
    
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更新时间:2025/4/6 20:36:45