| 问题 | 地下钱庄诈骗如何与银行协同打击？ |
| 释义 | 法律分析：地下钱庄诈骗是一种严重的经济犯罪行为。根据我国《刑法》相关规定，犯罪嫌疑人一经查实，将面临刑事处罚。同时，银行作为金融机构，应当积极参与打击地下钱庄诈骗行为，采取有效措施防范和减少此类犯罪事件的发生。 法律依据： 1.《中华人民共和国刑法》 第一百二十二条非法经营罪 第二百二十五条走私罪 第二百二十六条洗钱罪 第二百二十七条非法吸收公众存款罪 第二百二十八条伪造货币罪 第二百三十三条非法集资罪 2.《中华人民共和国反洗钱法》 第五条金融机构应当严格执行客户身份识别和客户身份资料记录制度，建立客户身份识别工作的内部管理制度和操作规程。 3.《中华人民共和国银行业监督管理法》 第十五条银行业金融机构应当建立健全内部风险控制和合规管理机制，防范和控制各种风险。 以上法律依据明确规定了相关犯罪行为的责任和处罚，也要求金融机构应当建立健全内部控制机制，积极参与打击地下钱庄诈骗行为。银行应当注重客户身份识别工作，建立内部管理规程，防范和控制风险。 |
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