| 问题 | 地下钱庄诈骗是否可能涉及洗钱行为？如何预防？ |
| 释义 | 法律分析：地下钱庄诈骗可能涉及洗钱行为，因为钱庄可能通过虚构交易、变相转移等手段，将非法所得变为合法资产，掩盖犯罪来源。为预防这种行为，个人和企业应当加强风险防范意识，不轻信高额回报的投资诱惑，不参与不合法的钱庄活动，如有疑问应及时向有关部门举报。 法律依据： 1. 《反洗钱法》第二十二条规定，金融机构应当针对不同客户和业务，采取不同的客户身份识别和交易监测措施，防范洗钱风险。 2. 《刑法》第二百六十七条规定，洗钱罪是指通过各种手段掩盖、隐瞒、转移、处置犯罪所得，使其变为合法财产的行为。 3. 《治安管理处罚法》第七十四条规定，禁止非法经营、诈骗、敲诈勒索等违法犯罪行为，相关机关应当及时查处并追究责任。 |
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