网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 地下钱庄诈骗是否可能涉及跨境犯罪?如何协调处理?
释义
    法律分析:地下钱庄的诈骗行为可能会涉及跨境犯罪,因为其可能涉及到洗钱、资金走私等跨境活动。在处理地下钱庄诈骗案件时,需要进行跨境协调,加强国际合作,共同打击跨境犯罪行为。
    法律依据:
    1.《中华人民共和国刑法》
    第二百五十一条 非法经营金融业务罪
    第二百五十二条 洗钱罪
    2.《中华人民共和国反洗钱法》
    第二十一条 负有反洗钱职责的机关应当与国际主管机关建立联系并开展合作
    第二十三条 负有反洗钱职责的机关应当根据国际条约、协定、共同声明等规定,开展反洗钱国际合作
    3.《中华人民共和国刑事诉讼法》
    第十七条 公安机关、检察机关、审判机关在处理涉外刑事案件时,应当遵守中华人民共和国法律,尊重受害人、犯罪嫌疑人、被告人的合法权益和外国司法机关的司法管辖权
    4.《国际刑警组织协助互助公约》
    第四条 缔约国方面应当为有关刑事案件的调查、追诉和审判提供协助
    第十四条 缔约国方面应当互相通知所有有关人员的逮捕、拘留、盘问、审判、判决和刑罚执行等有关情况
    以上法律依据说明了在处理地下钱庄诈骗案件时,需要加强与国际主管机关的合作,遵守国际法规,保障各方合法权益和司法管辖权。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 7:49:04