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我国反洗钱的法律法规有哪些
释义
法律分析:为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定中华人民共和国反洗钱法。是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时,应当根据真实有效地身份证件或者其他身份证明文件,核实和记录其客户的身份,并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。
法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。
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更新时间:2025/4/3 14:49:32