问题 |
刷银行卡流水犯法吗? |
释义 |
法律分析: 利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪,可能判处十年以下有期徒刑,并处罚金。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 |
随便看 |
- 法院强制执行债务会牵连妻子吗
- 妻子被强了 -法律知识
- 法院强制执行债务会牵连妻子吗?
- 离婚后不堪骚扰 邀人喝酒“灌死”前夫
- 持刀威胁,逼婚,逼迫不离婚
- 被妻子起诉离婚怎么应付
- 代孕者生下的孩子继承遗产的规定
- 单纯绑架一般要判多少年 -量刑
- 绑架罪共犯怎么判刑
- 明年满五十,农村居民保险买了三年,职工保险买十二年,达到十五年,可以办退休吗?
- 明年满五十,农村居民保险买了三年,职工保险买十二年,达到十五年,可以办退休吗 -法律知识
- 明年满五十,农村居民保险买了三年,职工保险买十二年,达到十五年,可以办退休嘛?
- 今年我五十岁社保买了十三年可以补两年吗
- 2023年农村养老保险交够十五年还需要交吗
- 农村养老保险交够十五年还需要交么
- 农村养老保险交够十五年还需要交嘛
- 农村占地社保买了15年,自己上班买了3年,能办退休吗
- 2022年山西省养老金上调多少呢
- 山西2022年退休职工养老金涨幅
- 山西住房公积金贷款政策?
- 山西住房公积金贷款政策 法律问题
- 男方不给抚养费女方应该怎么办呢?
- 男方不给抚养费女方应该怎么办?
- 男方不给女方抚养费怎么办?
- 男方不给女方抚养费
- 战时编制
- 战时财产税
- 战时船舶征用权
- 战时从严原则
- 战时法
- 战时封锁
- 战时公债
- 战时故意妨碍武装力量行动罪
- 战时国际法
- 战时过份利得税
- 战时缓刑制度
- 战时假释
- 战时禁制品
- 战时禁制人
- 战时经济资敌罪
- 战时捐款
- 战时捐献
- 战时利得税
- 战时内阁
- 战时叛逆
- 战时配给制
- 战时平民地位
- 战时特别法
- 战时外患罪
- 战时文物保护
|