| 问题 | 期货诈骗立案标准 |
| 释义 | 本文介绍了期货诈骗立案标准和能追回的情况,同时强调了期货投资的风险,包括杠杆使用风险、强平和爆仓风险以及交割风险。投资者应该了解这些风险并谨慎进行期货投资。 法律分析 一、期货诈骗立案标准 依据我国相关法律的规定，炒期货被诈骗的，如果诈骗金额达到三千以上的，就会构成诈骗罪，可以立案，如果期货从事人员诱骗投资者买卖期货合约的，造成投资者损失5万就可以立案。 二、期货诈骗立案能追回吗 可以。任何犯罪中，只要涉案的犯罪资金或者脏款，都应当依法予以追缴。经过追缴或退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。至于能否实际追回，根据个案情形的不同，可能无法全面追回。 三、期货投资的风险 1、杠杆使用风险 资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大，因此对于10倍左右的杠杆应该如何用，用多大，也应是因人而异的。水平高一点的可以5倍以上甚至用足杠杆，水平低的如果也用高杠杆，那无疑就会使风险失控。 2、强平和爆仓 交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算，当投资者保证金不足并低于规定的比例时，期货公司就会强行平仓。有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光帐户所有资金，甚至还需要期货公司垫付亏损超过帐户保证金的部分。 3、交割风险 普通投资者做多大豆不是为了几个月后买大豆，做空铜也不是为了几个月后把铜卖出去，如果合约一直持仓到交割日，投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进行交割（货款是保证金的10倍左右）。 拓展延伸 期货诈骗立案标准是什么？ 根据我国《刑法》第一百九十四条的规定，有下列情形之一的，应以诈骗罪定罪处罚： 1.编造虚假事实、隐瞒真相，使用作废的信用卡，或者使用伪造的信用卡、虚构信用卡，冒用他人信用卡的行为； 2.使用作废的信用卡、伪造的信用卡、冒用他人信用卡，作废信用卡的透支额、信用额度或者超出限额的透支额部分； 3.冒用他人信用卡的行为。 以上三种情形，若满足其中任意一种，且具有下列情形之一的，应以诈骗罪定罪处罚： 1.个人进行金融交易，数额较大的； 2.个人进行金融交易，数额巨大的； 3.个人进行金融交易，数额特别巨大，给国家金融利益造成重大损失的。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 另外，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为诈骗罪的“数额较大”“数额巨大”和“数额特别巨大”。 在司法实践中，对于金融领域的诈骗案件，人民法院会根据涉案金额、涉及的金融机构数量、受害人群数量、诈骗手段、次数、金额损失程度、社会危害性等因素综合判断，对被告人进行刑罚的判处。 结语 期货诈骗立案标准及追回问题,以及期货投资的风险,提醒投资者在进行期货投资时要注意风险,谨慎操作。同时,如果受到期货诈骗,应及时报案,以便司法机关进行处理,最大限度地追回损失。 法律依据 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十九条 （删去） 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十五条 有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； （二）使用作废的信用证的； （三）骗取信用证的； （四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。 |
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