| 问题 | 洗钱罪的定义及其特征 |
| 释义 | 洗钱罪特征概述：洗钱罪主体包括个人和单位，行为对象为各类违法所得，侵犯金融和经济秩序，涉及国家金融管理和外汇规定，主观上需故意掩饰和隐瞒违法所得来源和性质以谋取利益。判断主观故意需考虑认知能力、接触违法所得情况、所得种类和数额、转换方式以及被告人的供述等因素。 法律分析 洗钱罪的特征具体如下： 1、洗钱罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。 2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。 3、侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 4、在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 拓展延伸 洗钱罪的法律界定及其关键要素 洗钱罪是指通过一系列的交易或行为，将非法获得的资金或财产变得合法化的犯罪行为。其法律界定通常包括以下关键要素：首先，存在非法获得的资金或财产，这可能来自于贩毒、走私、贪污等犯罪活动；其次，实施洗钱行为，例如隐瞒资金来源、虚构交易、转移资金等手段；最后，目的是使非法资金或财产在经济活动中合法化，掩盖其犯罪来源。洗钱罪的法律界定及其关键要素在不同国家和地区可能存在差异，但核心目标是打击和防止犯罪分子通过洗钱手段逃避追责和合法化非法资金。 结语 洗钱罪是一种通过一系列交易或行为将非法资金合法化的犯罪行为。其特征包括：一般主体，包括个人和单位；行为对象为各类违法所得；侵犯的是金融秩序和社会经济管理秩序；主观上表现为故意。洗钱罪的定义和要素在不同国家和地区可能有所差异，但核心目标是打击犯罪分子逃避追责和合法化非法资金。 法律依据 中华人民共和国反洗钱法：第一章 总 则 第六条 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。 中华人民共和国反洗钱法：第七章 附 则 第三十七条 本法自2007年1月1日起施行。 中华人民共和国反洗钱法：第二章 反洗钱监督管理 第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 |
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