| 问题 | 反洗钱的五个等级划分 |
| 释义 | 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。 反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。 中国人民银行及其分支机构按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱分类评级。 根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。 A类分数区间：95≤AAA≤100，90≤AA﹤95，85≤A﹤90。 B类分数区间：80≤BBB﹤85，75≤BB﹤80，70≤B﹤75。 C类分数区间：65≤CCC﹤70，60≤CC﹤65，55≤C﹤60。 D类分数区间：50≤D﹤55。 E类分数区间：E﹤50。 如何申请司法鉴定伤残等级 伤残鉴定是获得各伤残等级赔偿标准的重要依据，只有相关的伤残鉴定结果，劳动部门仲裁、交通事故理赔才会认定，并依据伤残等级来赔偿。 申请司法鉴定伤残等级的方法和注意事项有： 一、首先，鉴定机构的选择，因现在法医学鉴定已经市场化，所以应选择在人民法院备案的具有资质的鉴定机构来做，避免到法院后因鉴定资质问题导致鉴定结果不被法院认可。 二、鉴定机构选择后就是委托鉴定的问题，因鉴定机构一般不接受个人委托，所以如果在事故处理阶段可由公安机关交通管理部门委托；如果在人民法院诉讼阶段可由人民法院委托鉴定；如果委托律师代理赔偿的也可以由律师所在律师事务所委托；双方调解的还可由车辆承保的保险公司委托。 补充侦查的期限5个月 补充侦查指的是为案件的处理提供足够的证据资料，在原有侦查工作的基础上，对原有侦查工作的不足或薄弱部分重新进行侦查。中国刑事诉讼法规定，人民检察院审查案件，认为需要补充侦查的，可自行侦查，也可退回公安机关侦查。人民法院补充对提起公诉的案件，认为主要事实不清，证据不足的，可退回检察院补充侦查。 （1）审查起诉阶段的补充侦查。 《刑事诉讼法》第一百七十一条规定：“人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查的案件，应当在1个月以内补充侦查完毕。补充侦查以2次为限。 （2）法庭审理阶段的补充侦查。 根据《刑事诉讼法》第198条规定和第200条的规定，在法庭审理过程中，检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，并提出补充侦查建议的，人民法院可以延期审理，补充侦查应当在1个月以内完毕。 附条件两不起诉的5个条件 附条件不起诉，是指检察机关对应当负刑事责任的犯罪嫌疑人，认为可以不立即追究刑事责任时，给其设立一定考察期，如其在考察期内积极履行相关社会义务，并完成与被害人及检察机关约定的相关义务，足以证实其悔罪表现的，检察机关将依法作出不起诉决定。附条件不起诉制度的适用应符合以下条件： 第一，主体条件，适用未成年人犯罪案件。 第二，罪名条件，必须是涉嫌刑法分则第四章、第五章、第六章规定侵犯公民人身权利、财产权利或者妨害社会管理秩序的轻微犯罪的犯罪，并且是依法可能被判处一年以下有期徒刑、管制、拘役或单处罚金处罚的犯罪。 第三，主观条件，是行为人有悔罪表现。 第四，程序条件，是人民检察院作出附条件不起诉的决定以前，应当听取公安机关、被害人的意见。 拘役5个月缓刑一般多久 判处拘役五个月的，人民法院判处缓刑的，缓刑考验期应该在五个月以上一年以下。我国刑法规定，判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子可处缓刑，拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 哪些等级属于级别管辖范围内？ 级别管辖是指人民法院系统内部划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限。我国各级人民法院对第一审民事案件的管辖分工为：（1）基层人民法院管辖的第一审民事案件。除法律和司法解释规定由中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院管辖的第一审案件外，其他的第一审民事案件都由基层人民法院管辖。 （2）中级人民法院管辖的第—审民事案件有三种：①重大涉外案件；②在本辖区内有重大影响的案件；③最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件，这些案件包括海事、海商案件，专利民事纠纷案件，诉讼标的额较大的案件。 （3）根据2002年最高人民法院作出的《关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定》，以下五类案件由省、自治区首府、直辖市所在地的中级人民法院，经济特区、计划单列市中级人民法院以及最高人民法院指定的其他中级法院管辖：①涉外合同和侵权纠纷案件；②信用证纠纷案件；③申请撤销、承认与强制执行国外仲裁裁决的案件；④审查有关涉外民商事仲裁条款效力的案件；⑤申请承认和强制执行外国法院民商事判决、裁定的案件。 （4）高级人民法院管辖的第一审民事案件是在本辖区内有重大影响的第一审民事案件。 （5）最高人民法院管辖的第一审民事案件是在全国范围内有重大影响的案件或最高人民法院认为应当由其审理的案件。 该内容由 蒲能律师 和 律说律答 共创回答 |
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