| 问题 | 您好我想了解反洗钱分类评级 |
| 释义 | 一、中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。二、对金融机构反洗钱工作的年度考核评级，实行分级考核，综合评级。考核评级期间为每年1月1日至12月31日。年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分银行、证券、保险、其他类排列名次，确定金融机构考评等级。中国人民银行根据监管需要，制定和调整考核指标内容和权重。中国人民银行分支机构可以根据当地情况对指标内容进行细化。 税务局评级标准 纳税信用级别设为A.B.C.D四级。A级纳税信用为年度评价指标得分90分以上的；B级纳税信用为年度评价指标得分70分以上不满90分的；C级纳税信用为年度评价指标得分40分以上不满70分的；D级纳税信用为年度评价指标得分不满40分或者直接判级确定的。但有下列情形之一的纳税人，本评价年度不能评为A级：（一）实际生产经营期不满3年的；（二）上一评价年度纳税信用评价结果为D级的；（三）非正常原因一个评价年度内增值税或营业税连续3个月或者累计6个月零申报、负申报的；（四）不能按照国家统一的会计制度规定设置账簿，并根据合法、有效凭证核算，向税务机关提供准确税务资料的。 我国反洗钱行政主管部门是 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 反洗钱是金融机构的什么义务 反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 什么叫洗钱 洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法 第一章 总则第一条 为进一步落实农村水电站安全生产主体责任，规范农村水电站安全生产标准化建设达标评级工作，根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）、水利部《关于印发水利行业深入开展安全生产标准化建设实施方案的通知》（水安监〔2011〕346号）和《水利部关于印发〈水利安全生产标准化评审管理暂行办法〉的通知》（水安监〔2013〕189号），结合我国农村水电行业特点，制定本办法。 第二条 已投入运行、单站装机容量为5万千瓦及以下水电站的安全生产标准化达标评级工作，适用本办法。第三条各级水行政主管部门负责农村水电站安全生产标准化达标评级管理和监督。第四条 农村水电站企事业单位是安全生产标准化建设工作的责任主体，应严格执行安全生产法律法规和技术标准，保障安全投入，规范运行管理，加强教育培训，确保农村水电站安全管理达标。第五条农村水电站安全生产标准化评审项目包括：安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告及调查处理、绩效评定和持续改进等13类。 生产设备设施、作业安全、事故报告及调查处理等3类评审项目中设置否决项。 第六条 安全生产标准化等级是体现农村水电站安全生产管理水平的重要标志，可作为业绩考核、行业表彰、信用评级以及市场竞争能力评价的重要参考依据。第二章 标准化等级与管理第七条 农村水电站安全生产标准化达标评级依据《农村水电站安全生产标准化评审标准》（以下简称《评审标准》，见附件1）进行评分，评审得分=（实得分/应得分）100。其中，实得分为评分项目实际得分之和，应得分为对应评分项目的标准分值之和。第八条 依据评审得分，农村水电站安全生产标准化等级分为一级、二级和三级。分级标准如下： 一级：评审得分大于等于90分； 二级：评审得分小于90分、大于等于75分； 三级：评审得分小于75分、大于等于65分；评审得分小于65分或存在否决项的，为不达标。第九条? 水利部安全生产标准化评审委员会负责农村水电站安全生产标准化一级评审的指导、管理和监督，具体工作由水利部农村水电及电气化发展局承担。各省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门可结合实际制定本地区评审细则，开展农村水电站安全生产标准化二级、三级的评审工作。第十条? 农村水电站安全生产标准化一级等级证书有效期为5年；二级、三级等级证书有效期为3年。有效期满前3个月，农村水电站企事业单位应重新申报。第十一条农村水电站企事业单位应按照《评审标准》每年开展安全生产自查自评，并针对自查发现问题及时整改，自评和整改结果作为申报依据。第三章 评 审第十二条 农村水电站安全生产标准化达标评级主要包括自评、申报、组织评审单位受理审查、开展外部评审、审定评审结果、公示公告与颁证等环节。 第十三条 申请安全生产标准化达标评级的农村水电站企事业单位应当具备以下基本条件： （一）企业营业执照或事业单位法人证书合法有效； （二）坝高15米以上或库容100万立方米以上水库大坝按规定注册登记；（三）按照《农村水电站技术管理规程》（SL529-2011）实施技术管理；（四）评审前一年内未发生人身死亡的生产安全责任事故、较大以上电力设备事故或发生事故后已按“四不放过”原则完成处理，未发生对社会造成重大不良影响的安全生产事件；（五）近3年内无违反安全生产法律法规行为。第十四条 农村水电站企事业单位应按照本办法要求，组织开展安全生产标准化建设，自主开展等级评定，形成自评报告（格式见附件2）。自评报告主要内容包括单位概况、安全生产管理状况、基本条件的符合情况、自主评定工作开展情况、自评打分表（作为附件）、自主评定结果、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况等。第十五条 在自评基础上，农村水电站企事业单位向有管辖权的人民政府水行政主管部门提出达标评级的书面申请。申请材料包括申请表（见附件3）和自评报告。第十六条 农村水电站企事业单位申报安全生产标准化达标评级的，按照分级管理权限，经县级及以上人民政府水行政主管部门逐级同意后，分别上报至组织一、二、三级评审的水行政主管部门。 该内容由 苑学宁律师 和 律说律答 共创回答 |
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