网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
个人银行流水超过多少会被监控
释义
个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上,那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账,那么就由第三方支付公司进行监控。如果监控的结果正常,那么用户是可以正常用卡的。发现异常状况,监控机构会进行上报。
一般来说,短时间内金额大进、大出的次数较多会比较容易被监控,普通的大额转账则不会被监控。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国商业银行法》第六条商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。
随便看
员工仲裁调解后继续追讨社保。
单位解除劳动合同社保没转移
单位欠缴社保能转出吗
孩子不是前夫的有亲子鉴定可以改姓嘛?
孩子不是前夫的,有亲子鉴定,可以改姓吗 -法律知识
孩子不是前夫的,有亲子鉴定,可以改姓嘛
自制的产成品报废是否进项税转出
因为意外事故造成损失的外购原材料和相应的增值税在计算企业所得税时可以作为税前扣除吗?
企业破产期间已停产还交税吗
在对生产,销售假药的没收违法所得时如何进行处罚
双重户口注销一直常用的有什么后果 -户口
区分审判监督程序与第二审程序有什么方法
实施法律监督的机关是
我国的法律监督机关是( )
酒后驾驶40怎么处理的
高速超速百分之四十怎么处理 -法律知识
社保评证有什么用
酒驾百分之31怎么处罚
老人去世注销户口前需要办哪些事情?
人死后户口本一定要注销吗?
去世户口注销期限?
注销死亡户口有时间限制吗
去世户口注销期限 -户口
人死了注销户口有期限嘛?
死亡户口多久自动注销
promoting exports by importation
promotion
promotion ahead of time
promotional allowance
promotional freight rate
promotional stock
promotion by merit
promotion by seniority system
promotion in title
promotion money
promotion of employment law
promotion of workers and staff
promotion sales
promotor
promotor of a legal person
promotor's contract
promotor's shares
promotor's stocks
prompt
prompt cash discount
prompt cash payment
prompt delivery
prompt execution by agency
prompt goods
prompt payment
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2026/5/9 14:54:03