| 问题 | 金融犯罪的主体法律规定 |
| 释义 | 金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。自然人作为犯罪主体，可以是一般主体，也可以是特殊主体。特殊主体必须是银行或其他金融机构工作人员。单位作为犯罪主体，也可以是一般主体或特殊主体。特殊主体是银行或其他金融机构。 一、利用未公开的信息交易罪区别 其与内幕交易、泄露内幕信息罪的区别主要在于：1.犯罪主体的范围不同。该罪的主体是金融机构及有关监管部门及行业协会的工作人员，而内幕交易、泄露内幕信息罪的主体是证券、期货内幕信息的知情人员或者非法获取内幕信息的人员；2.犯罪对象不同。该罪对象不属于法律、行政法规所规定的内幕信息，而是内幕信息以外的其他未公开的信息，而内幕交易、泄露内幕信息罪的犯罪对象则是由法律、行政法规确定的内幕信息；3.信息的来源不完全一样。该罪的信息来源只能是利用职务便利获取的，而内幕交易、泄露内幕信息罪的信息来源包括因工作原因而获得，也包括采取非法手段获取。4.在单位是否可以成为犯罪主体上存在着明显的差别。该罪只是自然人犯罪，而内幕交易、泄露内幕信息罪的主体可以是自然人，也可以是单位。 二、伪造金融机构经营许可证罪的构成要件是什么 1、主体要件 本罪的主体为一般主体，可以是达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人，也可以是单位。由于伪造、变造、转让金融业务经营许可证这三种行为特征不同，从事犯罪活动的主体也会有所差异。一般而言，伪造、变造经营许可证的行为是个人所为，当然也不排除个别单位也可能实施伪造、变造的行为。而转让经营许可证的犯罪，则一般都是该许可证的持有者，即单位行为。在实践中也会有个别未经单位同意或者是窃取许可证进行转让的行为发生。 2、主观要件 本罪在主观方面必须出于故意，一般具有营利或谋取其他非法利益的目的。 3、客体要件 本罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度。 4、客观要件 本罪在客观方面表现为非法伪造、变造、转让金融机构经营许可证或者批准文件的行为。 三、什么情况下可以构成洗钱 洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分，包括以下三种情况：第一种情况是，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是，般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。第三种情况是，单位和单位共同构成犯罪主体。如：单位将走私所得通过银行变成“净”钱，该单位和银行就可能共同成为犯罪主体。 |
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