| 问题 | 1000万美元洗钱案的审判结果 |
| 释义 | 洗钱行为的主旨是将犯罪所得合法化，分为处置、离析和融合三个阶段。根据中华人民共和国刑法的规定，洗钱数额达到1000万美元的属于情节严重，可处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金5%-20%的处罚。洗钱行为包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助资金汇往境外以及其他掩饰犯罪所得来源和性质的行为。单位犯罪的处罚包括罚金和主管人员的刑罚。洗钱行为的三个阶段有时会交叉重叠，难以明确划分。 法律分析 依据我国相关法律的规定，洗钱数额达到1000万美元的，是属于情节严重的情形，可以对犯罪分子处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%-20%的罚金。 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 洗钱行为分为哪些阶段 1、处置阶段，亦称放置阶段，是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程，是最容易被发现的阶段。 利用金融机构或特定非金融机构，将犯罪所得存入银行，或转换为银行票据、国债、信用证以及股票、保险单证或其他形式的资产。有的也将犯罪所得投入地下钱庄等非正规汇款体系转移到外国。 2、离析阶段，也叫培植阶段，即通过复杂的金融交易，将犯罪所得与其来源分开，并进行最大限度的分散。在不同国家间进行错综复杂的交易，或在国内通过不同金融工具逐步模糊犯罪所得的真实来源、性质，使得犯罪所得与合法财产难以分辨。 3、融合阶段，又叫归并阶段、整合阶段，即将分散的犯罪所得与合法财产融为一体，为犯罪所得提供表面的合法掩饰，在犯罪所得披上了合法外衣后，犯罪分子就能够自由的享用这些非法收益。 在实际操作过程中，三个阶段有时明显，有时发生重叠、交叉，或者集合在一起，难以截然分开。 结语 根据中华人民共和国刑法的相关规定，洗钱数额达到1000万美元属于情节严重的情形，可处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%-20%的罚金。洗钱行为包括处置阶段、离析阶段和融合阶段。处置阶段是将犯罪所得投入清洗系统的过程，离析阶段是分散犯罪所得与其来源的阶段，融合阶段是将犯罪所得与合法财产融为一体的阶段。在实际操作中，这三个阶段有时会发生重叠、交叉或集合在一起，难以截然分开。 法律依据 公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第二节讯问犯罪嫌疑人第二百零九条对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证，以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据，公安机关应当认真核查；对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。 公安机关办理刑事案件程序规定：第十四章附则第三百八十八条本规定自2013年1月1日起施行。1998年5月14日发布的《公安机关办理刑事案件程序规定》（公安部令第35号）和2007年10月25日发布的《公安机关办理刑事案件程序规定修正案》（公安部令第95号）同时废止。 公安机关办理刑事案件程序规定：第十四章附则第三百八十七条公安机关可以使用电子签名、电子指纹捺印技术制作电子笔录等材料，可以使用电子印章制作法律文书。对案件当事人进行电子签名、电子指纹捺印的过程，公安机关应当同步录音录像。 |
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