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问题 地下钱庄如何逃避监管?
释义
    法律分析:
    地下钱庄的存在严重破坏金融秩序,但其运作方式复杂,监管难度大。然而,法律对于地下钱庄的监管是有明确规定的。
    法律依据:
    一、《中华人民共和国反洗钱法》第四条规定:金融机构、非金融机构和其他机构及其工作人员,应当按照法律、行政法规和国家有关规定,开展反洗钱工作。
    二、《中华人民共和国金融机构洗钱监督管理办法》第九条规定:金融机构应当加强与相关机构的合作,对可能涉及洗钱活动的客户和交易及时报送有关机构。
    三、《中华人民共和国刑法》第二百八十六条规定:非法吸收公众存款罪是指,非法吸收社会公众存款,数额较大或者有其他严重情节的行为。
    综上所述,地下钱庄的运作违反了法律规定,监管机构应当加强对于金融机构的监督,加强与相关机构的合作,及时发现和打击地下钱庄犯罪活动。对于违法犯罪分子,应当依法追究其刑事责任。
    
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更新时间:2025/3/4 20:08:51