| 问题 | 洗钱包括哪些阶段 |
| 释义 | 洗钱行为主要包括处置、离析和融合三个阶段。 处置阶段，是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程，是最容易被发现的阶段。 离析阶段，是通过复杂的金融交易，将犯罪所得与其来源分开，并进行最大限度的分散。 融合阶段，是将分散的犯罪所得与合法财产融为一体，为犯罪所得提供表面的合法掩饰，在犯罪所得披上了合法外衣后，犯罪分子就能够自由的享用这些非法收益。 一、销赃罪立案标准是什么 销赃罪立案标准为： 明知是他人犯罪所得及其产生的收益而代为出售的行为。明知是犯罪所得，低价收买归己，或低价收买后高价卖出从中渔利，也是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为。如果双方事前通谋，则以共同犯罪论处。对于事实上窝藏、转移、收购或者销售了赃物，但确不知情的，不构成犯罪。犯罪所得的赃物，是指通过盗窃、抢劫、诈骗、贪污等犯罪获取的公私财物，包括金钱、物品等。构成窝赃、销赃罪包括以下几种行为： 1、其中窝藏是指将赃物隐藏起来，不让他人发现或者替犯罪人保存赃物，使司法机关不能获取； 2、转移是指将赃物转移到他处，以使侦查机关不能查获； 3、收购是指以出卖为目的收买赃物，个人为自己使用而买赃的不构成犯罪； 4、代为销售是指代犯罪人将赃物卖出的行为。 只要明知是犯罪所得的财物，又实施了窝藏、转移、收购、代为销售四种行为中任何一种的，就构成犯罪。依照相关法律的规定，构成窝赃、销赃罪的，处七年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。犯罪行为人本人窝藏、转移、销售赃物的，只处理其获得赃物的犯罪行为，对其窝藏、转移、销售赃物的行为不单独处罚，如盗窃财物并销售的，不能按盗窃罪和销赃罪数罪并罚，只处理盗窃罪就可以了。之所以这样处理，是因为犯罪与窝赃、销赃是一个完整的过程，对窝赃、销赃行为不再另行处理，只有为别人窝赃、销赃的才构成窝赃、销赃罪。 二、洗钱罪情节严重的标准是什么 洗钱罪情节严重的标准为： 1、洗钱数额在50万元以上的； 2、多次实施洗钱活动的； 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的； 4、其他情节严重的情形。 洗钱罪的立案标准如下： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 【本文关联的相关法律依据】 根据《刑法》第一百九十一条，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 |
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