网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
根据中华人民共和国反洗钱法客户由他人代理办理业务时金融机构应对
释义
法律客观:
《中华人民共和国反洗钱法》
第二十三条
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
随便看
车损超过50%可以报废吗
车祸赔了50万第二年保费
车损超过50%可以报废嘛?
车祸赔了50万第二年保费?
车损超过50%可以报废吗?
50座以上大巴多少年报废?
车祸赔了50万第二年保费
车损超过50%可以报废吗
50座以上大巴几年报废?
50座以上大巴多少年报废?
车损超过50%可以报废吗?
车损超过50%可以报废吗?
车损超过50%可以报废吗
车保险理赔金额和次数有关系吗
交通事故护理费230一天
房子赠与给孙子的利弊
房子赠与给孙子的利弊
限行双休日补班是什么意思
限行双休日补班是什么意思
补休是如何规定的
加班补休制度
补工龄需要哪些材料到哪里补?
补休是如何规定有哪些的
医疗保险门诊共济是什么意思
医疗保险门诊共济是什么意思
mania
manic-depressive insanity
manic-depressive psychosis
manic lunatic
manic psychosis
manifest
manifest
Manifest
manifest
manifestation
manifestation of dishonesty
manifest injustice
manifest intent
manifestly excessive
manifestly inadequate
manifesto
manifest of cargo
manifest of distress
manifest of imported equipment and materials
manifest of imported materials
manifest of imports and exports
manifesto issued on assumption of office
manifold directions of crime
Manila Declaration
manipulate
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2026/5/24 17:19:33