网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题：
问题
根据中华人民共和国反洗钱法客户由他人代理办理业务时金融机构应对
释义
法律客观：
《中华人民共和国反洗钱法》
第二十三条
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
随便看
子女结婚前后父母该如何资助购房？
军婚家庭中，如何保护孩子的合法权益？
独生女婚后怎么保护父母财产？
家里有低保可以申请贫困助学金吗
家里有低保可以申请贫困助学金吗
家里有低保可以申请贫困助学金吗
家里有低保可以申请贫困助学金吗
家里有低保可以申请贫困助学金吗
如何争取子女的监护权
如何维护自己的子女抚养权？
子女抚养权怎样争
怎么争取子女抚养权
作为子女的监护人需要满足哪些条件
父母作为子女监护人的责任
父母作为子女监护人的责任？
父母应该履行哪些义务监护孩子
孩子的监护权是父母的权利还是义务
父方抚养孩子的方式有哪些
父母抚养子女需要什么条件
争取子女抚养权需要哪些条件
父母对子女的抚养有哪些规定
申请抚养权的条件有哪些
子女抚养费是以什么样的方式给
子女抚养父母的法律规定有什么?
确定子女抚养的具体办法有哪些
同业竞争
同业联合
同一
同一认定
同一性扩散
同一制
同一罪行不受两次审判的权利
同意
同意记录
同意书
同意说
同志审判会
同质性标准
同质样品
同种的想象数罪
同种累犯
同种数罪
同族发明
同族婚姻
同族专利
同族专利单项服务
铜出口国
童工
童工法
童养媳
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间：2025/12/27 8:54:21