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根据中华人民共和国反洗钱法客户由他人代理办理业务时金融机构应对
释义
法律客观：
《中华人民共和国反洗钱法》
第二十三条
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
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更新时间：2025/5/31 22:36:54