个人账户流水过大违法么？-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	个人账户流水过大违法么？
释义	法律分析：不违法，但会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但法律依据：《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第二条本办法所称人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。大额支付交易，是指规定金额以上的人民币支付交易。可疑支付交易，是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
随便看	劳动仲裁后公司不执行怎么办法院不服劳动仲裁怎么办单位不服劳动仲裁裁决在哪里起诉劳动仲裁裁决是否能申请不予执行劳动仲裁赔偿不执行劳动仲裁如果公司不执行怎么办公司不执行劳动仲裁会怎样处理劳动仲裁裁决被申请人不执行怎么处理劳动仲裁公司不执行怎么办？劳动仲裁调解完了公司不执行怎么办单位不服劳动仲裁起诉单位不服劳动仲裁起诉到法院怎么办不交保险劳动仲裁可以申请补偿吗 -劳动仲裁单位不给缴纳社保劳动仲裁后如何补偿公司不给员工劳动合同怎么赔偿公司不按劳动法赔偿标准公司不按劳动法赔偿怎么办？企业不按劳动法赔偿怎么办？公司不给劳动合同怎么赔偿公司不给劳动合同怎么赔偿劳动纠纷不赔偿怎么办公司不给劳动合同怎么赔偿金公司不给劳动合同怎么赔偿？公司一直不给劳动者赔钱怎么办公司不给劳动赔偿金可以仲裁吗 treaty collection treaty concluded through coercion treaty document treaty duties treaty for the protection of minorities treaty frontier treaty in operation treaty in simplified form treaty limit treaty-made state treaty-making capacity treaty-making date treaty-making incapacity treaty-making power treaty-making procedure treaty merchant treaty obligation treaty of alliance treaty of amity and commerce treaty of arbitration treaty of assistance treaty of cession treaty of commerce treaty of commerce and navigation treaty of conciliation

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。