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问题 开空头支票的罚款
释义
    一、开空头支票会罚款吗
    1、开空头支票会罚款的。具体情况如下:
    (1)不存在骗取财物之目的,则由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款;
    (2)行为人具备骗取目的,构成票据诈骗罪,骗取数额较大,判处拘役至五年以下并处罚金;
    (3)持票人还有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。
    2、法律依据:《票据管理实施办法》第三十一条
    签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。
    第三十二条
    金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守,对违反票据法和本办法规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分;造成重大损失,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
    二、开空头支票的处罚流程是什么
    1、调查取证;
    2、告知,银行应在收到人民银行作出的拟处罚决定和《告知书》之日起5个工作日内,填写《告知书》中出票人名称、违规事实等有关内容,并送达出票人。送达情况应在当日至迟次日报告人民银行;
    3、决定;
    4、罚款缴纳,罚款代收机构应根据《决定书》决定的罚款金额收取罚款。对逾期缴纳罚款的出票人,人民银行可按每日按罚款数额的3%加处罚款,或填写《中国人民银行强制执行申请书》,向人民法院申请强制执行;
    5、手续费的支付,财政部门向收取空头支票罚款的代收机构支付代收手续费法;协助执行手续费是指向发现并举报空头支票违规行为,协助人民银行办理行政处罚工作的出票人开户银行支付的费用;
    6、资料管理,有关空头支票处罚的资料按会计档案管理要求进行专项装订,保管期限五年。
    
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更新时间:2024/12/26 3:02:51