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问题 如何判断公司是否有涉及诈骗犯罪行为?
释义
    法律分析:判断公司是否有涉及诈骗犯罪行为,需要从以下几个方面入手: 1.是否存在虚假宣传或承诺 2.是否涉嫌非法集资 3.是否存在违法采购或销售行为 4.是否存在财务造假或违法用途行为 5.是否存在违法转移或隐匿财产等行为 如果发现公司存在上述行为,应及时报警或向有关部门举报。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十二条 非法集资,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 第二百七十五条 有下列行为之一的,以非法经营罪定罪:(一)证券、期货、保险业务和信托、基金、资产管理业务等金融业务领域内的重大违法行为。(二)租赁、拍卖、典当等领域内的重大违法行为。 第二百八十二条 提供虚假财务会计资料,违反国家规定,骗取贷款或者其他融资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上五十万元以下罚金。
    
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更新时间:2025/5/2 1:17:32