| 问题 | 小额洗钱是否违法？ |
| 释义 | 洗钱罪的主旨是：明知违反犯罪所得的人提供资金账户等形式掩饰、隐瞒其来源和性质，即便金额不大，也会被判处有期徒刑或拘役，并处没收洗钱所得及罚金。洗钱行为包括协助转换或转移财物、以低价收购财物、收取高额手续费、散存巨额现金于多个账户、协助亲属转移不符财物等。洗钱罪的刑期和罚金根据洗钱金额的百分比而定，情节严重者将面临更严厉的刑罚。 法律分析 1.犯法，一般情况不严重的，处于五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额的5%以上。20%以下的处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。 2.洗钱金额不大也会被判刑的，拘留的时间要看刑期的长短。 3.明知是违反犯罪所得而为其提供资金账户等形式掩饰、隐瞒其来源以及性质的，即便是金额不大的，会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，在被判徒刑的同时，还会被判处没收因洗钱所得的收益，并处或单处洗钱金额的5%到20%的罚金。 4.根据《刑法》的规定，洗钱罪是行为人为了为掩饰、隐瞒特定的上游犯罪的犯罪所得和收益，而提供资金账户，通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等行为的犯罪。 5.细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定。《解释》列举了六种推定“明知”的具体情形，即 ①.知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； ②.没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； ③.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； ④.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； ⑤.没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； ⑥.协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。 结语 洗钱犯罪涉及到隐藏犯罪所得和收益的行为，根据《刑法》的规定，对于违法行为程度较轻的情况，可处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金，罚金数额为洗钱金额的5%以上20%以下。而对于情节严重的犯罪，可处以五年以上十年以下有期徒刑，并处相应罚金。即便洗钱金额不大，只要明知是违法犯罪所得并提供资金账户等形式进行掩饰，也会被判处徒刑或拘役，并处没收洗钱所得的收益，并处罚金，罚金数额为洗钱金额的5%到20%。此外，《解释》还细化了对明知的司法认定，列举了六种具体情形。在处理洗钱犯罪案件时，应根据具体情况进行判断和处理。 法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 |
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