问题 | 探讨:网赌洗钱挣佣金的量刑问题 |
释义 | 网赌洗钱挣佣金的量刑标准及洗钱行为的定义。根据《刑法》规定,人民法院可以以赌博罪或洗钱罪对网赌洗钱行为进行处罚。洗钱行为包括提供资金账户、转换财产形式、资金转移、汇往境外以及其他掩饰手段。洗钱行为涉及对赃款的流转、转换和隐藏等手段,以使非法资金具有流动性并获得利润。对于参与洗钱行为的人员,法院可根据情节轻重处以有期徒刑、拘役或罚金。 法律分析 一、网赌洗钱挣佣金如何量刑 1、行为人彩玉网络赌博,并且通过洗钱行为换取佣金的,人民法院可以以赌博罪或者洗钱罪的规定对其进行处罚。《刑法》规定,为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (1)提供资金帐户的; (2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (4)跨境转移资产的; (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 二、参与洗钱行为包括哪些 1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户,然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。 行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的,无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将该财产换为现金或金融票据,即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现,以便用来开办公司、企业,从而使得非法资金具有流动性并获得利润。 4、协助将资金汇往境外。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指:将犯罪收入藏匿于各种交通工具中,带出国境,然后兑换成外币或购买财产,或以国外亲属的名字存入国外银行,然后再返回本国;开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业,把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去; 通过犯罪获得的金钱通常不可直接使用,因为很可能会发现和扣押该金钱。 结语 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,网赌洗钱挣佣金的行为将面临严厉的法律制裁。法院可以根据赌博罪或洗钱罪的规定对行为人进行处罚,并没收其所得及其产生的收益。参与洗钱行为包括提供资金帐户、协助转换财产、协助资金转移、将资金汇往境外以及其他掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。洗钱行为的目的是为了使非法资金具有流动性并获得利润,但法律将对此类行为严惩不贷。 法律依据 中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第六章 妨害社会管理秩序罪 第一节 扰乱公共秩序罪 第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。 |
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