释义 |
法律分析:洗钱是指将非法所得通过各种手段合法化的行为。毒品犯罪中,洗钱是一种常见的手段,加大了打击毒品犯罪的难度。为防范和打击洗钱行为,国家制定了相关法律法规。 法律依据: 第一条本法依照宪法,制定,以预防和打击洗钱犯罪,保护国家安全和社会稳定为目的。 第二十六条金融机构应当制定合理的内部控制制度,建立与所处风险相适应的反洗钱职责制度和内部审计制度,加强对客户身份的核实和客户交易的监管。 第三十三条金融机构应当对其与客户之间的业务关系进行客户身份识别,并在业务关系的初期、进行实质性变更,或者怀疑客户身份信息有变更时,重新核实客户身份信息。 第四十一条金融机构在进行反洗钱工作时,应当坚持合法、合规、自愿、尊重客户隐私的原则。 第四十六条对于洗钱犯罪活动,公安机关、国家安全机关、海关、税务机关、金融监管机构、银行业金融机构、证券业金融机构、保险业金融机构、会计师事务所、律师事务所、拍卖机构、珠宝首饰行业等单位和个人应当予以报告或者协助调查处理。 以上是毒品犯罪中防范和打击洗钱行为的相关法律依据,各相关单位和个人应当认真遵守,共同打击洗钱犯罪,维护国家安全和社会稳定。 |