| 问题 | 洗钱过了半年还会查吗洗钱交钱没有查到记录 |
| 释义 | 洗钱罪过了半年还会被查，因为洗钱罪的追溯时效最短是5年，最长是10年。只要公安机关掌握了一定的证据，就会对涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人实施逮捕，检察机关会对其提起公诉。 一、洗钱多少钱会定罪 对洗钱行为判处刑罚是没有金额要求的，只要行为人实施了洗钱行为，就构成犯罪，经过查证属实就要定罪量刑。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。 二、洗钱多少金额不判刑 对洗钱行为判处刑罚没有金额要求，只要实施了洗钱行为就构成犯罪，经过查证属实就须要定罪量刑，这种犯罪在法律术语上称为“行为犯”，即实施了这个行为即构成犯罪的意思，只是金额的高低会影响量刑的大小。在此您还需要留意如下知识：洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种。针对上述犯罪的收益实施以下行为即构成洗钱罪：第一，提供资金帐户；第二、协助将财产转为现金或者金融票据；第三、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移；第四、协助将资金汇往境外等。由于上述犯罪行为中并没有规定涉案金额条件，因此只要实施了上述行为比如为罪犯提供资金的账户即可构成犯罪，不要求洗钱的金额达到一定的数字。 三、一般洗钱被拘留多久会判刑 一般洗钱被拘留七个月会判刑，具体情况如下： 1、洗黑钱被捉会精力拘留、逮捕、侦查、审判等多个环节； 2、拘留一般为十四天，最长要三十七天； 3、逮捕、侦查一般需要二个月，最长要七个月； 4、审查起诉一般是一个半个月，最长是三个月（不包括补充侦查和改变管辖）； 5、法院一审一般是一个半个月，最长是四个月； 6、因此一般是在七个月左右，最长近十六个月。 一、不知情的情况下帮助洗钱不违法，具体情况如下： 1、洗钱罪需要在主观上存在故意，如果属于不知情洗钱不构成洗钱罪； 2.、如果确实有帮助销赃的事实，如果有自首、立功、受害者原谅、积极消除社会危害等情节，可以帮助减轻处罚。 二、洗钱罪立案标准如下： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 总而言之，洗钱一般七个月内会判刑，不知情的情况下帮助洗钱并不违法，如果有立功表现，也可以减轻处罚。 【本文关联的相关法律依据】 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑法》第八十七条：犯罪经过下列期限不再追诉： (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年; (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年; (三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年; (四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。