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问题 开户机构应每季度排查企业是否属于严重违法企业
释义
    律师分析:
    《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》明确规定,银行和支付机构应当加强监管,防范电信网络新型违法犯罪。其中,银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。这是银行加强防范对公账户风险的一种措施。对于开户机构来说,应当时刻保持警惕,排查客户是否存在违法情况,并及时采取相应措施,加强防范付款风险。
    银行和支付机构应当加强监管,及时采取措施,防范支付风险,确保对公账户的安全性。开户机构应当时刻保持警惕,排查客户是否存在违法情况,并及时采取相应措施,加强防范付款风险。
    拓展内容:
    开户机构如何保证对公账户的安全性?为了保证对公账户的安全性,开户机构应当加强对客户信息的核查和管理,并时刻监测客户资金的流向和交易情况,发现异常情况及时采取措施。此外,开户机构还应当建立相应的风险防范机制,及时识别和应对付款风险。
    【法律依据】:
    《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第四条 银行和支付机构应当加强监管,防范电信网络新型违法犯罪。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
    
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更新时间:2025/2/3 23:15:33