网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 开户机构应每季度排查企业是否属于严重违法企业?
释义
    律师解答:
    《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》明确规定,银行和支付机构应当加强监管,防范电信网络新型违法犯罪。其中,银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。这是银行加强防范对公账户风险的一种措施。对于开户机构来说,应当时刻保持警惕,排查客户是否存在违法情况,并及时采取相应措施,加强防范付款风险。
    【法律依据】:
    《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第四条 银行和支付机构应当加强监管,防范电信网络新型违法犯罪。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/1/25 2:43:26