| 问题 | 夫妻离婚如何转移资产财产 |
| 释义 | 1、转移存款。这种转移比较简单，一般会设立新的账户，通过长期将存款转移到新办理的账户里，如果另一方未察觉，且不知道新的账户存在，很难查到对方账户中的财产。有些更彻底一些，直接拿出现金来操作。2、用私下赠予财产转移，这种需要人配合，但对于转移的人来说风险也是很高的。3、转移房产。一般是私自隐匿拥有的房产信息、私自将房产过户到他人名下，套取现金。这种方法表面上看并不是很高明，因为在整个交易过程及所有交易信息都会在房地产交易中心，一查就知道，而且历时比较长，但它有个很好的长处就是可以在最短的时间内套取大量现金，并寻找消耗的理由进行掩饰。4、转移公司资产或股权。有转移公司流动资金、制造虚假“借款”等，具体说来就是将自己所占股权化小或化零，造成没有股权或甚至欠外债的表象，相对于其他的，公司类转移，可以说是技术性比较高，而且操作空间比较大。 一、洗钱罪的洗钱行为有哪些 1、利用金融机构。包括：伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱； 2、通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱； 3、通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式； 4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难； 5、其他洗钱方式。包括：走私；利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。 二、怎样避免婚内隐匿财产 1、婚内隐匿财产是指夫妻在婚姻期间，一方未经另一方的同意擅自隐藏夫妻共同财产的行为。婚姻期间一方隐藏共同财产是对于另一方的处分权的侵害，同时在夫妻双方离婚的时候对于另一方的财产权也是一种伤害。2、夫妻生活中应当注意对方的资金流向和平时动向：（1）、银行存款大量“蒸发”，可能是对方转移了资产，可能是转到了其他账户也，可能是转给了父母兄弟姐妹，也有可能是转给了情人，应当留心。（2）、以他人的名义购买房产，但却是实际房产的拥有者。等到离婚之后，再将该房产过户到自己名下。这种情况下因为房产价值巨大，一般当事人不会将该房产以一般朋友的名义购买，而最常见的是以父母兄妹的名义购买。因此，如果一方并不宽裕的父母或兄妹拥有巨值的房产，就有可能存在这种情况。（3）、隐匿炒股信息。不透露给另一方炒股的股东代码或资金号，或证券公司。或是将股市内的股票抛售后，套取现金，取出后转移、隐匿。这种情况应当及时沟通，关注股票信息。（4）、公司股份的隐匿。在我国股东“隐名”行为合法，故若是夫妻对方是公司股东的，自己可以要求在公司任职或是持有股份，了解公司的经营掌握公司的财务信息。 【本文关联的相关法律依据】 《中华人民共和国民法典》第一千零七十六条夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。第一千零七十九条夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：（一）重婚或者与他人同居；（二）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改；（四）因感情不和分居满二年；（五）其他导致夫妻感情破裂的情形。一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。 |
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