| 问题 | 虚拟币诈骗罪行的法律定罪标准 |
| 释义 | 利用虚拟货币进行诈骗的行为被视为犯罪，不论虚拟货币在现实意义上是否有实际价值，若诈骗金额达到3000元以上，就属于犯罪行为较为严重的范畴，可以立案并追究刑事责任。虚拟货币是指非真实的货币，不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。网上买卖虚拟货币是合法的，但若利用虚拟货币从事非法的活动，那就是违法的。 法律分析 利用虚拟货币进行诈骗的行为被视为犯罪。即使这些虚拟货币在现实意义上没有实际价值,但若诈骗金额达到3000元以上,就属于犯罪行为较为严重的范畴,可以立案并追究刑事责任。 一、什么是虚拟货币 虚拟货币是指非真实的货币。虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。 二、网上买虚拟币违法的有吗？ 网上买卖虚拟货币不违法。销售虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动，那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱。虚拟货币与支票和电汇不同，虚拟货币不能实现的价值，不能通过银行转账，只能流通于网络世界，虚拟货币是由各网络机构自行放行，没有形成统一的发行和管理规范。 拓展延伸 比特币在中国合法吗 比特币在中国不合法。比特币不是国家法定货币，而是一种虚拟货币，不能和人民币一样交易使用。单纯持有比特币是不违法的，只是国家已经限制了比特币的交易，一般只能在个体之间交易转让，不允许公开向公众发售，因为其存在比较大的投资管理风险。 一、比特币的作用如下： 1、比特币可以用来兑现，可以兑换成大多数国家的货币； 2、使用者可以用比特币购买一些虚拟物品，比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等，只要有人接受，也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。 二、比特币不能兑换成人民币的原因如下： 1、各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币； 2、不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务。 总之，比特币在中国是不合法的，一般比特币可以兑换成大多数国家的货币，而比特币不能兑换成人民币的原因是由于法律规定，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价。 结语 利用虚拟货币进行诈骗的行为被视为犯罪，但网上买卖虚拟货币并不违法。虚拟货币是指非真实的货币，不具有货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。虚拟货币与支票和电汇不同，虚拟货币不能实现的价值，不能通过银行转账，只能流通于网络世界。因此，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。而利用虚拟货币从事非法的活动，则是违法的，可以立案并追究刑事责任。 法律依据 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十二条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。 持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第八条 恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 |
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