| 释义 |
一、监事会会议类型
1、定期会议(例行会议)：每年度至少召开两次(我司监事会近几年召开会议情况见附件)；
2、临时会议：存在以下情形时，监事会应当在10日内召开临时会议：
(1)监事提议召开时；
(2)公司股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、股东大会的决议和其他有关规定的决议时；
(3)董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或恶劣影响时；
(4)公司或公司董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
(5)公司或公司董事、监事、高级管理人员被政府有关部门处罚或被证券交易所公开谴责时；
(6)其他情形。
监事会定期会议的决议与临时会议的决议均属监事会决议，具有同等效力。
二、会议召集
由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
三、会议通知
1、监事会办公室提前2天将书面会议通知提交给全体监事和有关列席人员，同时准备好会议的相关材料(如签到表、表决票、会议材料等)；
2、通知内容主要包括：时间地点、会议提案、召集人和主持人(临时会议提议人及提议)、会议材料、监事应亲自出席或委托其它监事代为出席的要求、会务联系人等。
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