释义 |
法律分析:举报地下钱庄诈骗行为属于公益性举报,证据对于成功举报起关键作用。提供的证据应当具有确凿性,并且与被举报的违法行为有关。 法律依据: 1.《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定:非法吸收公众存款罪,谎报、隐瞒借贷用途、有组织地吸收公众存款等行为都属于此罪。举报行为需要提供非法吸收公众存款的证据,例如借款协议、银行流水等文件。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十三条规定:举报人可以通过书面或者口头形式进行举报。对于举报人提供的证据,检察机关有义务进行保密。 3.《中华人民共和国反洗钱法》第三十三条规定:银行、保险机构及其他金融机构应当将可疑的交易、资金等信息报送洗钱报告中心。举报人可以通过向洗钱报告中心提供可疑交易的证据来举报地下钱庄的违法行为。 总之,举报地下钱庄诈骗行为需要提供确凿的证据,证据种类需要与被举报的违法行为相关联,举报人应当通过书面或口头形式进行举报,并且对于提供的证据,检察机关有义务进行保密。 |