网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 走私犯罪是否涉及到洗钱问题?
释义
    法律分析:走私犯罪与洗钱问题有一定关联,但并非所有走私犯罪都涉及到洗钱问题。根据相关法律规定,走私犯罪的主体行为为违反海关法律法规,将进出口货物非法运出或运入国境,其中涉及到的货物可能是走私资金的一种形式,但并非所有走私犯罪都涉及到洗钱问题。而涉及到走私犯罪洗钱问题的,需根据《反洗钱法》等相关法规进行处理。
    法律依据:
    1.《中华人民共和国海关法》第二十六条:禁止携带、邮寄、托运或者带入、带出国境的物品,按照规定经海关监管的,或者依法经海关批准的,可以携带、邮寄、托运或者带入、带出国境;违反前款规定的,海关可以依法予以没收,并可以根据情节轻重对违法人员处以罚款、拘留或者判处有期徒刑。
    2.《中华人民共和国反洗钱法》第三十条:从事金融机构业务的机构或者个人应当建立和健全反洗钱制度,实行客户识别制度,进行风险监测和内部控制,及时报告可疑交易,保护客户信息和交易记录,并接受监管机构的监督检查。
    3.《中华人民共和国刑法》第二百八十三条:洗钱罪的构成要件为:(一) 资产来源于犯罪活动;(二) 隐藏、掩饰或者伪装资产来源、性质、规模、状况或者流向;(三) 知道或者应当知道资产来源于犯罪活动。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/31 12:55:42