释义 |
法律分析:走私犯罪和洗钱是严重的违法行为,对国家财政安全造成极大威胁。相关法律规定了严厉的惩罚措施和调查打击手段。 法律依据: 1.《中华人民共和国刑法》 第一百八十九条 走私、贩卖、运输、制造毒品的,或者非法持有毒品的,均应当追究刑事责任。 第一百九十条 洗钱罪是指明知、隐瞒、掩饰犯罪所得的真实来源,或者采取其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得的性质、来源、用途,或者为掩饰、隐瞒犯罪所得的来源、性质、用途,而进行的非法活动的行为。 2.《中华人民共和国反洗钱法》 第十九条 金融机构应当对与其业务活动有关的客户和交易进行客户身份识别、交易记录保存、异常交易报告、内部控制等工作。 第二十三条 金融机构发现客户有洗钱嫌疑的,应当立即采取必要措施,停止相关业务活动并报告洗钱行为情况。 3.《中华人民共和国海关法》 第五十五条 对于走私活动,海关可以采取扣留、查封、冻结、罚款等措施,海关可以委托公安机关对涉嫌犯罪的走私活动进行立案侦查。 4.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百二十五条 公安机关、检察机关、人民法院在刑事诉讼中,有权对犯罪嫌疑人、被告人及其涉案财产采取必要的措施,以确保刑事诉讼的进行和财产的安全。 以上法律依据规定了走私犯罪和洗钱的认定标准、调查方式和打击措施,有力维护了国家财政安全。 |