| 释义 |
法律分析：金融机构应该加强内部控制，建立完善的反洗钱制度，从源头上防范走私犯罪与洗钱行为。同时，应当严格遵守相关法律法规，如《反洗钱法》、《金融机构洗钱风险评估办法》等，加强客户身份识别和交易监管，及时报告可疑交易。
法律依据：
1.《反洗钱法》第二十条：金融机构有义务对其知悉或者怀疑的与洗钱有关的交易或者资产进行甄别、报告和保密，并按规定提供协助。
2.《金融机构洗钱风险评估办法》第四条：金融机构应当定期或不定期对客户身份进行核实和确认，并对客户的交易活动进行监控和评估。同时，应当建立与客户风险程度相适应的交易监管措施。
3.《银行业金融机构内部控制规范管理办法》第十条：金融机构应当建立健全反洗钱制度，并落实反洗钱责任人、组织架构、内部监控、员工培训等管理要求。同时，应当加强对客户身份信息的核实和交易活动的监管。
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